博士旺創新股份有限公司

第八屆董事會

(任期： 民國110年7月5日至民國113年7月4日)

本公司本屆董事會由7席董事組成，其中具員工身份之董事共2席及獨立董事3席，分別占比29%及43%，董事任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
本公司董事會由董事長帶領，董事會成員之組成係包含營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等各專業領域，進而提升本公司董事會運作的品質及效率，以落實良好的董事會治理制度，健全監督功能及強化管理機能為目標。
依本公司「董事會績效評估辦法」規定，每年定期執行董事會及董事成員之績效評估，以確認其成員具備多元專業背景及適任性。董事會成員及其專業背景如下：

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務
董事長 周康記 美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士
康和證券金融集團董事長
群益金鼎證券股份有限公司 總經理
中華民國證券商業同業公會 常務理事
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 副總經理
台灣證券交易所股份有限公司上市、交易部 副理
淡江大學 兼任助理教授
  • 博士旺創新(股)公司 董事長
  • 中國探針股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
  • 日勝生活科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
  • 友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事/薪酬委員
  • 佳龍科技工程(股)公司 法人代表董事
  • 威潤科技(股)公司 法人代表董事
  • 東生華製藥(股)公司   法人代表董事
副董事長 陳立白 清華大學工業工程與工程管理學系研究所

雙隆科技董事長

勤茂科技總經理
  • 威剛科技(股)公司 董事長兼執行長
  • 兆興投資(股)公司 董事長
  • 保達投資(股)公司 董事長
  • 威速登科技(股)公司 董事長
  • 七彩光農業生技(股)公司  董事長
  • 威龍耀數位(股)公司 董事長
  • 台灣運動彩券(股)公司 法人董事代表
  • 台灣電競(股)公司 法人董事代表
  • 兆隆投資(股)公司 董事
  • ADATA HOLDINGS 董事長
  • ADATA TECHNOLOGY HOLDINGS 董事長
  • ADATA (HK) 董事長
  • ADATA TECHNOLOGY (KOREA)董事
  • ALLIED TREASURE 董事長
  • ALWIN CO.,LTD 董事長
董事 威剛科技(股)公司 國立高雄工專電機系

台灣科技大學EMBA研讀中
  • 博士旺創新(股)公司 總經理
  • 博斯資訊安全(股)公司董事長
  • 合流科技(股)公司董事長
代表人:黃啟誠
董事 美音投資有限公司 光武工商 電子工程科
  • 博斯資訊安全BaaSid 台灣營運長
  • 金斗雲股份有限公司副總經理
  • 智冠集團-優樂遊戲總經理
  • 智冠集團-遊戲新幹線 資深經理
代表人:許倖瑞
獨立董事

(註1)

 吳貴霖 成功大學電機工程學系研究所

青雲國際副總經理

百剛科技總經理

威剛科技副總經理
  • 木工漆藝創作者
獨立董事

(註1)

 謝宏宇 政治大學商學院經營管理碩士

勤業眾信聯合會計師事務所協理

  信磊合署會計師事務所 執業會計師
獨立董事

(註1)

 張茂松 中國醫藥研究所

為恭醫院中醫部副執行長
  • 撼訊科技(股)公司 董事長
  • 撼智物聯科技(股)公司 董事長
  • 同心堂參藥行負責人

註1：獨立董事連續任期均未超過3屆。